Ekim 2021'de FATF tarafından gri listeye alınan Türkiye, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Panama, Suriye, Uganda, Yemen, Zimbabve ve Ürdün gibi ülkelerle birlikte bu listede yer alıyor. Türkiye, daha önce 2011'de gri listeye girmiş ve 2014'te bu listeden çıkmayı başarmıştı. Ancak 2021'de tekrar gri listeye dahil edildi. Bu liste, uluslararası kredilere erişimi kısıtlı olan ülkeleri kapsıyor. Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanını engellemede yetersiz kalması nedeniyle bu listede bulunduğu belirtiliyor.
2019'daki değerlendirmede, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele önlemlerinde bazı eksiklikler tespit edildi ve 2021-2023 döneminde izlemeye alındı. Bu süreçte, 2019 değerlendirmesinde belirlenen eksiklikleri gidermek için önemli adımlar atan Türkiye, gri listeye girdiği 2021'den itibaren 2023'e kadar FATF'e gerçekleştirdiği operasyonlar ve düzenlemeler hakkında düzenli olarak yıllık raporlar sundu. Bu raporlarda alınan aksiyonlar ve güçlendirilen önlemler paylaşılmış, böylece kaybedilen güveni yeniden tesis etmeye çalışmıştı.
TÜRKİYE'NİN ADIMLARI RAPORLARA OLUMLU YANSIDI
FATF raporlarına göre Türkiye, sunulan 40 öneriden yalnızca birinde bazı eksiklikler gösterdi. Uzmanların hazırladığı raporda, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu, akaryakıt ve göçmen kaçakçılığı, insan ticareti gibi risklerle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Ayrıca, ulusal ve uluslararası tehditlerden kaynaklanan ciddi terörizm finansmanı riskleri de bulunuyor. Bu değerlendirmeler, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede aldığı önlemlerin başarılı olduğu şeklinde yorumlanıyor. Ancak, aynı raporda Türkiye'nin bu konulardaki adımlarının daha sert ve şeffaf olması gerektiği de vurgulanıyor.
