Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili belirlenen kriterleri büyük ölçüde başarıyla yerine getirdiğini duyurdu.
FATF, 21-23 Şubat tarihlerinde Paris'te düzenlenen Genel Kurul'da alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.
Açıklamada, Ekim 2021'de Türkiye'nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini artırmak için FATF ile işbirliği yapma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulunduğu vurgulanarak, ülkenin bu alandaki çabalarının başarıyla sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'nin AML/CFT sisteminin etkinliğini güçlendirmek amacıyla önemli reformlar gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, özellikle risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği belirtildi. Ayrıca, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına dikkat çekildi.
Açıklamada, Türkiye'nin mali istihbarat birimi için kaynakları artırdığına işaret edilerek, ülkenin üretilen mali istihbaratın etkin bir şekilde kullanımını artırdığı da hatırlatıldı.
Türkiye'nin, risklere yönelik olarak daha karmaşık kara para aklanması soruşturmalarını ve kovuşturmalarını başlattığı belirtilirken, aynı zamanda terörizmin finansmanına karşı hedefli mali yaptırımları uygulama konusunda da gelişmeler kaydettiği ifade edildi.
FATF tarafından 2023 yılında paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'unda uyumlu olduğu bildirilmişti.
Şimşek, bugünkü FATF Genel Kurul toplantısında alınan kararla ilgili yaptığı değerlendirmede, gri listeden çıkma sürecindeki teknik çalışmaların başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, önümüzdeki ziyaret ve değerlendirme raporunun haziran ayındaki toplantıda ele alınacağını ve bu toplantıda Türkiye'nin gri listeden çıkmasının beklendiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkma sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı
FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaretin ardından hazırlanacak değerlendirme raporu, haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor.
