Fatih Terim gibi isimlerin de içinde olduğu birçok tanınmış futbolcu, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan da dahil olmak üzere, iddialara göre yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırıldı. Şube Müdürü Seçil Erzan'ın tutukluluk incelemesi dosya üzerinden yapıldı ve sonuç olarak Erzan ile Ali Yörük'ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Duruşmada, Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar verildi. Ayrıca, Fatih Terim'in tanık olarak dinlenmesi talebi daha sonra değerlendirilmek üzere belirlendi.
Mahkeme, banka üst düzey çalışanları Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cenk İzgi ve Oğuz Atilla ile diğer banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine ve banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun dinlenmesine ilişkin talebin, bu tanıklar dinlendikten sonra değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma ise 24 Mayıs tarihine ertelendi.
