Maliye'nin IBAN hesaplarına yönelik denetimlerinin ardından, IBAN aracılığıyla tahsilat yapan işletmeler ve bireyler vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başlandı. Yetkililer, IBAN kullanımının oldukça yaygınlaştığını ve hatta IBAN hesap kiralamanın bir sektör haline geldiğini vurguluyorlar.
TAHSİLAT İNCELEME
Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Maliye'nin geniş kapsamlı denetimlerinde IBAN üzerinden gerçekleştirilen tahsilatları incelediğini ve çeşitli tespitlerde bulunduğunu belirtti.
BAŞKA KİRALAMA
Tolu, işletmelerin IBAN'larını kullanarak satış bedellerini tahsil etmelerine rağmen bu işlemlerin kayıt altına alınmadığına dikkat çekti. Bazı IBAN'ların işletmeler adına kayıtlı olduğunu, bazılarının ise işletme sahipleri veya çalışanlarına ait olduğunu hatta başka kişilerden kiralandığını ifade etti.
Ayrıca, fatura tutarının yüzde 10'u kadar özel usulsüzlük cezasının kesileceğini belirtti.
Kiralık IBAN hesaplarına para yatırılan kişilerin, hesaplarına gelen milyonlarca TL'den haberdar olmadığını ve bu kişilere karşı yasal işlemler yapılacağını da ekledi.
