Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla önce gözaltına alınan, ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanıp cezaevine konulan Engin ve Dilan Polat çifti ile yakınları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Polatların hem mali müşaviri hem de avukatı olan Ahmet Gün'ün geçen hafta savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
‘Kara para aklama’ ve ‘Vergi kaçırma’ gibi iddialara ilişkin Dilan ve Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Polatların hem avukatı hem de mali müşaviri olan şüpheli Ahmet Gün geçtiğimiz hafta savcılığa ifade vermişti.
“2 YIL ÖNCESİNE KADAR MUHASEBE ÜCRETİNİ ÖDEYEMİYORLARDI”
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 14 şüphelinin arasında bulunan şüpheli Ahmet Gün savcılığa verdiği ifadede şunları söyledi:
* “Yaklaşık 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelileri Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı. Bazen de geç yatırıyorlardı.
* Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda. San. Tic. A.Ş., tasfiye halindeki Byzgun Güzellik Kozmetik İth. ihr. San. Tic. A.Ş. ve tasfiye halinde Tekbaşer Metal ve San. Mamulleri Tic. A.S. isimli firmalar sahte fatura düzenlemek için kurulmuş şirketlerdir.
* Bu firmaların sahte fatura düzenlenmesi maksadıyla devrini Sezgin Polat aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik Ith. Ihr. San. Tic. A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu. Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu.”
“TEK FİRMANIN CİROSU 80 MİLYON TL/Ay”
Şüpheli Ahmet Gün ifadesinin devamında şunları dedi:
* “Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 Milyon TL’ye ulaştığını söylemişti. Ben de kendisine ‘maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 Milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 Milyon TL arasında satış faturası getirildi.
* 80 Milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 Milyon TL aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar e-Ticaret sitesi ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir, ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır.
* Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır. Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir.
“ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM”
* Bildiğim konuları burada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla paylaştım. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ayrıca tutuklu olmam nedeniyle ofisimde beyannamelerle ilgili işlemler yapılamamaktadır, bunun gerekçesi de 16 Ağustos 2016 tarihli Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısı gereğidir. Bu nedenlerle tutuksuz yargılanmak istiyorum. Adli kontrol altına alınmak istiyorum. Soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında da savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazırım.”
GÖZALTINA ALINAN 14 ŞÜPHELİ MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTI
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar olan sosyal ağ fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’, ‘213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim'de el konulmasına ve ihtiyat-i tedbirine karar verilmişti. Soruşturmada, Sulh Ceza Hâkimliği tarafından aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Öte yandan sosyal ağ fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme’ suçundan tutuklanmıştı.
